ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES
Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión.
- Duración30 h
- Unidades2
- FormatoSCORM 1.2
Sobre este contenido
Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar las disposiciones de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
A quién va dirigido
Este Scorm ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y gestión que deseen una especialización en dicha materia.
Temario
2 unidades didácticas · 30 horas
Contenido2 unidades
El delito de blanqueo de capitales en el código penal.
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
- Conductas tipificadas. El delito imprudente.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Objeto y ámbito de aplicación.
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
- La obligación deinformación.
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Régimen sancionador.
Palabras clave
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