Scorm en Whistleblowing: Gestor de Canales de Denuncias
Desde la entrada en vigor de la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea…
- Duración200 h
- Unidades9
- FormatoSCORM 1.2
Sobre este contenido
Desde la entrada en vigor de la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, existe una imposición a los Estados Miembros de establecer, tanto en los ámbitos público como privado, la adopción de canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros, así como la adopción de medidas de protección de los denunciantes.
Con este scorm podrás especializarte en la materia y conocer cómo debe ser o cómo gestionar el canal de denuncias, así como toda la normativa de aplicación para conseguir la efectividad y confidencialidad deseada.
Además, con INEAF podrás estudiar a tu ritmo, con tutores especializados que resolverán cualquier duda que puedas tener.
A quién va dirigido
Este Scorm Whistleblowing: Gestor de Canales de Denuncias está dirigido a todos aquellos profesionales que deseen saber cómo implantar un canal de denuncias en el seno de su sociedad, a juristas que quieran dedicarse profesionalmente a ello, e incluso, a estudiantes que quieran ampliar su formación en la materia.
Temario
9 unidades didácticas · 200 horas
Contenido9 unidades
Whistleblowing
- ¿Qué es el Whistleblowing?
- Directiva Whistleblowing
- Transposición de la normativa Whistleblowing en España
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: criterios de aplicación, atenuación y exoneración
- Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
- Artículo 319 del Código Penal
- Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
- La persona jurídica en la legislación penal
- Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- Penas aplicables a las personas jurídicas
- El procedimiento penal
La libre competencia y compliance
- Introducción al Derecho de la Competencia
- Prácticas restrictivas de la competencia
- El Régimen de Control de Concentraciones
- Ayudas de Estado (State Aid)
- Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
- ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
- Prevención del abuso de mercado
- Concepto y abuso de mercado
- Comunicación de operaciones sospechosas
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
- Normativa y organismos
- Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
- Sujetos obligados
- Obligaciones de información
Protección de datos personales en la organización
- Protección de Datos Personales: Conceptos básicos
- Principios generales de la protección de datos
- Normativa nacional del país de referencia en material de protección de datos
Sistemas de gestión antisoborno (ISO 37000:2016)
- Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
- Beneficios para las Organizaciones
- Ámbito de actuación
- Políticas y Procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
- Gestión de un programa de auditoría
- Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión
Sistemas de gestión de compliance (ISO 37301)
- Aproximación a la Norma ISO 37301
- Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operaciones
- Evaluación del rendimiento
Sistemas de gestión del canal de denuncias (ISO 37002)
- Alcance de la norma
- Aspectos fundamentales de la ISO 37002
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operaciones
- Evaluación del rendimiento
Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
- Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- Implantar un canal de denuncias internas
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y manejo de denuncias
- Como tratar las denuncias
- Investigación de una denuncia
Palabras clave
Más contenidos de Judicial
Ver los 77 →- ADGD192PO ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA PARA ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA50 h · 5 unid.
- ADGD230PO REGULACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS ACTOS JURÍDICOS II120 h · 4 unid.
- ADGD231PO REGULACIÓN DEL ORDEN PERSONAL Y FAMILIAR, CONTRATOS Y HERENCIA125 h · 6 unid.
- Scorm de Tramitador de Siniestros200 h · 8 unid.
- Scorm de Tanatología Forense en Medicina Legal200 h · 6 unid.
- Scorm de Servicios Online para Autogenerar Documentos Legales120 h · 4 unid.