Scorm Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

¡Adelante, futuro experto en prevención del blanqueo de capitales! Sumérgete en un sector en pleno auge y de vital importancia a nivel global.

Duración90 h
Unidades4
FormatoSCORM 1.2

Sobre este contenido

¡Adelante, futuro experto en prevención del blanqueo de capitales! Sumérgete en un sector en pleno auge y de vital importancia a nivel global. Conviértete en un agente clave en la lucha contra el blanqueo de capitales, una actividad delictiva que impacta en la economía, política y sociedad. Este Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales, te dotará de las habilidades necesarias para identificar, prevenir e investigar operaciones sospechosas. Descubre la normativa vigente, las herramientas de investigación y las medidas preventivas clave. ¡Demuestra tu compromiso con la integridad financiera y adquiere competencias imprescindibles en un entorno laboral cada vez más exigente! ¡Únete a nosotros y marca la diferencia!

A quién va dirigido

El Scorm Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales está diseñado para profesionales del sector financiero, ámbito de la abogacía, contaduría, auditoría y cualquier persona interesada en adquirir conocimientos sólidos sobre la normativa vigente y las medidas preventivas en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Temario

4 unidades didácticas · 90 horas

Contenido4 unidades

SCORM 1

Blanqueo de capitales

Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Normativa y legislación vigente
Actividades de blanqueo de capitales
Análisis e investigación del proceso
Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
Los paraísos fiscales
Glosario

SCORM 2

Medidas preventivas de blanqueo de capitales (I)

Medidas de diligencia debida
Medidas de diligencia normales
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida

SCORM 3

Obligaciones establecidas en la legislación. sujetos obligados

Cumplimiento de las obligaciones
Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
Documentación de los sujetos obligados

SCORM 4

El régimen y procedimiento sancionador. infracciones

Infracciones y sanciones
Graduación y prescripción
Prescripción de las infracciones y sanciones

Palabras clave

Agentes
Blanqueo
Capitales
Control
curso
Decreto
Diligencia
fiscal
infracciones
Jurídicos
Medidas
Normativa

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