Prevención del Blanqueo de Capitales
Descripción del scorm Prevención del Blanqueo de Capitales
Este scorm en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Contenido e-learning de Prevención del Blanqueo de Capitales
SCORM 1. BLANQUEO DE CAPITALES
Antecedentes históricos
Conceptos jurídicos básicos
Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
La investigación en el Blanqueo de Capitales
Paraísos fiscales
SCORM 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
Sujetos obligados
Obligaciones
Conservación de documentación
SCORM 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
Obligaciones principales
Medidas de diligencia debida
Archivo de documentos
Obligaciones de control interno
Formación
SCORM 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
SCORM 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
Nombramiento de Representante
Análisis de riesgo
Manual de prevención y procedimientos
Examen Externo
Formación de Empleados
Confidencialidad
Sucursales y Filiales en Terceros Países
SCORM 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
Entidades bancarias
Contables y auditores
Agentes inmobiliarios
SCORM 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
Infracciones y Sanciones muy graves
Infracciones y Sanciones graves
Infracciones y Sanciones leves
Graduación y prescripción
Interesados en Prevención del Blanqueo de Capitales
Este scorm está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Duración sugerida para este contenido: 200 horas