Especialista en Delitos en el Deporte

CAMPO DE CONOCIMIENTO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

SCORM 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y CIVIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

Derecho Penal

- Derecho Penal Objetivo y Subjetivo

- Principios del Derecho Penal

Derecho civil

SCORM 2

RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

La responsabilidad

Distintos tipos de responsabilidad

El seguro de responsabilidad civil

- El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas

Posibles riesgos de una entidad deportiva

- La persona jurídica en el código penal español

Sanciones penales contra persona jurídicas

- Delitos

- Sistema de penas

CAMPO DE CONOCIMIENTO 2. DELITOS I: DOPAJE, VIOLENCIA Y FRAUDE

SCORM 3

EL DOPAJE EN EL DEPORTE

Dopaje

- Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional

- Motivos de la lucha antidopaje

- Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias

Sustancias y métodos de dopaje

- Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores

- Los métodos de dopaje

Organización de los controles de dopaje

Normativa antidopaje internacional

- La Agencia Mundial Antidopaje

- El Comité Olímpico Internacional

- Las federaciones deportivas internacionales

- El código mundial antidopaje

SCORM 4

DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

MAPA CONCEPTUAL

Introducción a los delitos en las entidades deportivas

Estafas

Insolvencias punibles

Delitos relativos a la propiedad intelectual

Delitos relativos a la propiedad industrial

Delitos relativos al mercado y los consumidores

Delitos de corrupción en los negocios

De la receptación y el blanqueo de capitales

SCORM 5

DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social

De la falsificación de moneda y efectos timbrados

De las falsedades documentales

Cohecho

Fraudes y exacciones legales

Delitos relacionados con violencia

CAMPO DE CONOCIMIENTO 3. DELITOS II: BLANQUEO DE CAPITALES

SCORM 6. BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias

- “Dinero Negro”

Blanqueo de capitales en el mundo del deporte

Normativa y legislación vigente

- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

- Real Decreto 304/2014

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Actividades de blanqueo de capitales

Análisis e investigación del proceso

Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales

Los paraísos fiscales

- Paraísos fiscales en el mundo. Características

- Jurisdicciones offshore

Glosario

SCORM 7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES I

Medidas de diligencia debida

Medidas de diligencia normales

- Identificación formal

- Identificación del titular real

- Motivación de la relación de negocios

- Seguimiento continuo de la relación de negocios

- Aplicación de las medidas de diligencia debida

- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

Medidas simplificadas de diligencia debida

Medidas reforzadas de diligencia debida

- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

- Relación de negocio y operaciones no presenciales

- Personas con responsabilidad pública

- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

- Corresponsalía bancaria transfronteriza

- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

SCORM 8. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES II

Control interno

- Fundamentación del control interno: análisis del riesgo

- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión

- Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales

- Formación de empleados

- Confidencialidad

- Sucursales y filiales en terceros países

Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual

Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas

- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

Examen de las operaciones: examen especial

Comunicaciones al SEPBLAC

- Comunicación por indicio

- Abstención de ejecución

- Comunicación sistemática

- Responsabilidad y revelación

- Conservación de documentos

CAMPO DE CONOCIMIENTO 4. COMPLIANCE OFFICER DEPORTIVO

SCORM 9. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER EN MUNDO DEPORTIVO

El Compliance Officer

- Compliance Officer y mundo deportivo

Funciones y responsabilidades

Órgano personal vs órgano colegiado

La externalización del compliance

SCORM 10. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

Aspectos esenciales

Mapa de riesgos

- El proceso de desarrollo del mapa

- Áreas de riesgo a tener en cuenta

Cuadro de mando y plan de acción

SCORM 11. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

Estrategias de prevención del delito en la empresa

- Cuestiones relevantes de los programas de compliance

Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing

Los comités de auditoría y control interno

Programas de prevención de delitos penales