Scorm de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
Descripción del scorm Scorm de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia. Para evitar que organizaciones con fines terroristas blanqueen capital y se financien es importante establecer una serie de protocolos y controles. Con el presente scorm recibirá la formación necesaria para poder evitar dichas acciones.
Contenido e-learning de Scorm de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
SCORM 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
SCORM 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
SCORM 3. SUJETOS OBLIGADOS
SCORM 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
SCORM 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
SCORM 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
SCORM 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
SCORM 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
SCORM 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
Interesados en Scorm de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
El presente scorm está dirigido a todas aquellas personas que quieran formarse en materia de blanqueo de capitales y conocer las distintas fases y controles que se le aplican.
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Duración sugerida para este contenido: 200 horas