ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES
Descripción del scorm ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES
![Contenido e-learning ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES Contenido e-learning ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES](/images/default-image.webp)
Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar las disposiciones de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Contenido e-learning de ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES
SCORM 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
Conductas tipificadas. El delito imprudente.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
SCORM 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Objeto y ámbito de aplicación.
Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
La obligación deinformación.
Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Régimen sancionador.
Interesados en ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES
Este Scorm ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y gestión que deseen una especialización en dicha materia.
Duración sugerida para este contenido: 30 horas