ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO
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Este Curso ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO el alumno será capaz de Evaluar el cumplimiento de los procedimientos de actuación y su ajuste a la normativa externa en las entidades de crédito a través de la auditoría interna.
Contenido e-learning de ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO
SCORM 1. INTRODUCCIÓN. LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa.
La regulación de la auditoría externa
La regulación de la auditoría interna
SCORM 2. LA ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA EN UNA ENTIDAD DE DEPÓSITO
Ubicación del departamento dentro de la organización
Director de auditoría
Auditoría a distancia
Auditoría de oficinas
Auditoría Informática
Auditoría de servicios centrales
SCORM 3. OPERACIONES DE UNA SUCURSAL
Operaciones de activo
Operaciones de pasivo
Operaciones fuera del balance bancario
SCORM 4. CONTROLES DE LAS OPERACIONES DE UNA SUCURSAL
Control de las operaciones de activo
Control de las operaciones de pasivo
Control de las operaciones de fuera de balance
Cumplimiento de la normativa interna
SCORM 5. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EXTERNO EN LAS SUCURSALES
Introducción
Normativa sobre blanqueo de capitales
Normativa de protección a la clientela
Otra normativa
SCORM 6. LAS OPERACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS CENTRALES
Departamentos de negocio
Centros de coste
Interesados en ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO
Duración sugerida para este contenido: 40 horas